泰国金融诈骗：调查揭露危险网络！

泰国金融诈骗：调查揭露危险网络！

一个复杂的欺诈网络目前在曼谷引起轰动，并给泰国金融体系的信任蒙上了阴影。 2025 年 10 月 21 日，金融专家 Sreeni Achavanantakul 宣布，她对名为“มหากาพย์นายหน้า”（Epic Broker）的网络的调查继续推进。据报道 今天 这种方法基于前记者汤姆·赖特两年多收集的信息。

重点是中柬金融网络与泰国政界人士之间的联系。受到批评的人包括本杰明·莫尔伯格（Benjamin Mauerberger），也被称为“本·史密斯”（Ben Smith），他涉嫌为他信·西那瓦（Thaksin Shinawatra）和柬埔寨商人严·利克（Yim Leak）购买了一架私人飞机。罗马议员朗西曼 (Rangsiman Rome) 对该网络与泰国新政府的部长们有联系表示担忧。然而，副总理兼农业部长 Thammanat Prompao 将军拒绝了这一说法。

庞大的背景和责任

随着财政部副部长 Vorapak Thanyawong 等 11 名泰国人被捕，调查有望对可能的违法行为提供全面的了解。 Vorapak 证实他为 Yim Leak 提供建议，但没有参与任何商业活动。斯里尼说：“欺诈者可能会利用泰国作为洗钱基地。”他呼吁泰国当局，特别是证券交易委员会（SEC）进行彻底调查。

这个问题具有广泛的影响，因为不仅关系到国家的金融健康，而且关系到民众对国家制度的信任。这 曼谷商业新闻 关于成立“连点”工作组以追查神秘资金流动的报道。尽管人们的认识不断增强，但许多人认为反应太慢。人们对这些措施的连续性和严重性的担忧很多，因为这个问题已经存在多年，并且已经造成了重大的经济损失。

金融机构面临压力

金融业越来越感受到压力。泰国银行家协会（TBA）表示， 泰国小贴士 已经将 15,000 人列入黑名单，并封锁了 34,000 个与呼叫中心欺诈有关的银行账户。新的人工智能驱动系统，即交​​叉引用文件（CRF），自八月以来一直被使用，以更有效地识别和阻止欺诈活动。

“延误意味着损害，”专家警告说。大规模的消费者经济损失和个人数据泄露不仅仅是孤立的悲剧，而且凸显了保护和执法体系的结构性弱点。泰国最终必须采取先进技术来实时监控资金流动。各相关部委和机构应当协同行动，严肃打击诈骗分子带来的巨大风险。