Finansiellt bedrägeri i Thailand: Utredningar avslöjar farligt nätverk!

Finansiellt bedrägeri i Thailand: Utredningar avslöjar farligt nätverk!

Ett komplext bedrägerinätverk skapar för närvarande uppståndelse i Bangkok och kastar en skugga över förtroendet för de thailändska finanssystemen. Den 21 oktober 2025 meddelade finansexperten Sreeni Achavanantakul att hennes undersökningar av ett nätverk känt som "มหากาพย์นายหน้า" (Epic Broker) fortsätter att gå framåt. Enligt rapporter från I dag Detta tillvägagångssätt är baserat på information som tidigare journalisten Tom Wright samlat in under två år.

Fokus ligger på kopplingar mellan ett kinesisk-kambodianskt finansnätverk och thailändska politiker. Bland de som kritiseras är Benjamin Mauerberger, även känd som "Ben Smith", som misstänks ha köpt ett privatjet till Thaksin Shinawatra och den kambodjanska affärsmannen Yim Leak. MP Rangsiman Rome uttryckte oro över att detta nätverk har band till ministrar i Thailands nya regering. Men vice premiärminister och jordbruksminister general Thammanat Prompao avvisade detta.

Massiv bakgrund och ansvar

Med gripandet av 11 thailändska individer, inklusive vice finansminister Vorapak Thanyawong, lovar utredningen att ge en omfattande inblick i möjliga lagöverträdelser. Vorapak bekräftade att han gav Yim Leak råd men inte var inblandad i någon affärsverksamhet. "Bedragare kan använda Thailand som en penningtvättsbas", sa Sreeni, som efterlyste en grundlig utredning av thailändska myndigheter, särskilt Securities and Exchange Commission (SEC).

Denna fråga har breda konsekvenser eftersom inte bara landets ekonomiska hälsa står på spel, utan också befolkningens förtroende för statliga system. De Bangkok Biz News rapporter om inrättandet av "Connect the Dots"-arbetsgruppen för att spåra mystiska finansiella flöden. Trots den växande medvetenheten upplevs responsen av många som för långsam. Oron för kontinuiteten och allvaret i åtgärderna är många, eftersom problemet har funnits i åratal och redan har orsakat betydande ekonomisk skada.

Finansiella institutioner under press

Den finansiella sektorn känner allt mer press. Thai Bankers Association (TBA) har sagt enligt Thailand tips har redan svartlistat 15 000 personer och blockerat 34 000 bankkonton kopplade till callcenterbedrägerier. Det nya AI-drivna systemet, Cross-Reference File (CRF), har använts sedan augusti för att mer effektivt identifiera och stoppa bedräglig aktivitet.

"Försening innebär skada", varnar experter. De massiva ekonomiska förlusterna för konsumenter och intrång i personuppgifter är inte bara isolerade tragedier, utan belyser de strukturella svagheterna i skydds- och tillsynssystemet. Thailand måste äntligen gå mot att implementera avancerad teknik för realtidsövervakning av finansiella flöden. Det är dags för alla relevanta ministerier och institutioner att arbeta samordnat för att på allvar bekämpa den enorma risk som bedragare utgör.