Finančne goljufije na Tajskem: Preiskave odkrile nevarno mrežo!

Finančne goljufije na Tajskem: Preiskave odkrile nevarno mrežo!

Zapletena mreža goljufij trenutno povzroča razburjenje v Bangkoku in meče senco na zaupanje v tajske finančne sisteme. 21. oktobra 2025 je finančna strokovnjakinja Sreeni Achavanantakul objavila, da njene preiskave omrežja, znanega kot »มหากาพย์นายหน้า« (Epic Broker), še naprej napredujejo. Po poročanju iz Danes Ta pristop temelji na informacijah, ki jih je nekdanji novinar Tom Wright zbiral dve leti.

Poudarek je na povezavah med kitajsko-kamboško finančno mrežo in tajskimi politiki. Med kritiziranimi je Benjamin Mauerberger, znan tudi kot "Ben Smith", ki je osumljen, da je kupil zasebno letalo za Thaksina Shinawatra in kamboškega poslovneža Yima Leaka. Poslanec Rangsiman Rome je izrazil zaskrbljenost, da je ta mreža povezana z ministri v novi tajski vladi. Vendar je podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo general Thammanat Prompao to zavrnil.

Ogromno ozadje in odgovornost

Z aretacijo 11 tajskih posameznikov, vključno z namestnikom finančnega ministra Vorapak Thanyawongom, preiskava obljublja celovit vpogled v morebitne kršitve zakona. Vorapak je potrdil, da je svetoval Yim Leaku, vendar ni bil vpleten v nobene poslovne dejavnosti. "Goljufi bi lahko uporabili Tajsko kot bazo za pranje denarja," je dejal Sreeni, ki je pozval k temeljiti preiskavi tajskih oblasti, zlasti Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC).

To vprašanje ima široke posledice, saj ni ogroženo samo finančno zdravje države, ampak tudi zaupanje prebivalstva v državne sisteme. The Poslovne novice iz Bangkoka poroča o ustanovitvi delovne skupine “Connect the Dots” za sledenje skrivnostnim finančnim tokovom. Kljub vse večji ozaveščenosti se odziv mnogim zdi prepočasen. Pomisleki glede kontinuitete in resnosti ukrepov so številni, saj problem obstaja že leta in je že povzročil veliko gospodarsko škodo.

Finančne institucije pod pritiskom

Finančni sektor čuti vse večji pritisk. Združenje tajskih bankirjev (TBA) je sporočilo glede na Namig za Tajsko je na črno listo uvrstil že 15.000 ljudi in blokiral 34.000 bančnih računov, povezanih z goljufijami v klicnem centru. Nov sistem, ki ga poganja umetna inteligenca, Cross-Reference File (CRF), se od avgusta uporablja za učinkovitejše prepoznavanje in zaustavitev goljufive dejavnosti.

»Zamuda pomeni škodo,« opozarjajo strokovnjaki. Ogromne finančne izgube potrošnikov in kršitve varstva osebnih podatkov niso le osamljene tragedije, ampak poudarjajo strukturne pomanjkljivosti v sistemu zaščite in izvrševanja. Tajska se mora končno premakniti k implementaciji naprednih tehnologij za spremljanje finančnih tokov v realnem času. Čas je, da se vsa pristojna ministrstva in institucije z usklajenim delovanjem resno spopadejo z ogromnim tveganjem, ki ga predstavljajo goljufi.