Finančné podvody v Thajsku: Vyšetrovanie odhaľuje nebezpečnú sieť!

Finančné podvody v Thajsku: Vyšetrovanie odhaľuje nebezpečnú sieť!

Komplexná sieť podvodníkov v súčasnosti spôsobuje v Bangkoku rozruch a vrhá tieň na dôveru v thajské finančné systémy. 21. októbra 2025 finančná expertka Sreeni Achavanantakul oznámila, že jej vyšetrovanie siete známej ako „มหากาพย์นายหน้า“ (Epic Broker) pokračuje. Podľa správ z Dnes Tento prístup je založený na informáciách, ktoré bývalý novinár Tom Wright zozbieral počas dvoch rokov.

Pozornosť sa sústreďuje na prepojenia medzi čínsko-kambodžskou finančnou sieťou a thajskými politikmi. Medzi kritizovanými je aj Benjamin Mauerberger, známy aj ako „Ben Smith“, ktorý je podozrivý z nákupu súkromného lietadla pre Thaksina Shinawatru a kambodžského obchodníka Yima Leaka. Poslanec Rangsiman Rím vyjadril obavy, že táto sieť má väzby na ministrov novej thajskej vlády. Podpredseda vlády a minister poľnohospodárstva generál Thammanat Prompao to však odmietol.

Masívne zázemie a zodpovednosť

Zatknutím 11 thajských jednotlivcov vrátane námestníka ministra financií Vorapaka Thanyawonga vyšetrovanie sľubuje komplexný pohľad na možné porušenia zákona. Vorapak potvrdil, že radil Yim Leakovi, ale nebol zapojený do žiadnych obchodných aktivít. "Podvodníci by mohli využiť Thajsko ako základňu na pranie špinavých peňazí," povedal Sreeni, ktorý vyzval na dôkladné vyšetrovanie zo strany thajských úradov, najmä Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC).

Tento problém má široké dôsledky, pretože v hre je nielen finančné zdravie krajiny, ale aj dôvera obyvateľstva v štátne systémy. The Bangkok Biz News informuje o zriadení pracovnej skupiny „Connect the Dots“ na sledovanie záhadných finančných tokov. Napriek rastúcej informovanosti mnohí vnímajú odozvu ako príliš pomalú. Obavy o kontinuitu a závažnosť opatrení sú početné, keďže problém existuje už roky a už spôsobil značné hospodárske škody.

Finančné inštitúcie pod tlakom

Finančný sektor čoraz viac pociťuje tlak. Informovala o tom Asociácia thajských bankárov (TBA). Tip pre Thajsko zaradila na čiernu listinu už 15 000 ľudí a zablokovala 34 000 bankových účtov spojených s podvodmi v call centre. Nový systém založený na AI, krížový referenčný súbor (CRF), sa od augusta používa na efektívnejšiu identifikáciu a zastavenie podvodných aktivít.

„Meškanie znamená poškodenie,“ varujú odborníci. Masívne finančné straty spotrebiteľov a porušenia ochrany osobných údajov nie sú len izolovanými tragédiami, ale poukazujú na štrukturálne nedostatky v systéme ochrany a presadzovania. Thajsko musí konečne prejsť k implementácii pokročilých technológií na monitorovanie finančných tokov v reálnom čase. Nastal čas, aby všetky príslušné ministerstvá a inštitúcie koordinovaným spôsobom seriózne bojovali proti obrovskému riziku, ktoré predstavujú podvodníci.