Frauda financiară în Thailanda: Investigațiile descoperă o rețea periculoasă!

Frauda financiară în Thailanda: Investigațiile descoperă o rețea periculoasă!

O rețea complexă de fraude provoacă în prezent furori în Bangkok și aruncă o umbră asupra încrederii în sistemele financiare thailandeze. Pe 21 octombrie 2025, expertul financiar Sreeni Achavanantakul a anunțat că investigațiile sale asupra unei rețele cunoscute sub numele de „มหากาพย์นายหน้า” (Epic Broker) continuă să avanseze. Conform rapoartelor de la Astăzi Această abordare se bazează pe informațiile pe care fostul jurnalist Tom Wright le-a colectat de-a lungul a doi ani.

Accentul se pune pe conexiunile dintre o rețea financiară chinezo-cambodgiană și politicienii thailandezi. Printre cei criticați se numără Benjamin Mauerberger, cunoscut și sub numele de „Ben Smith”, care este suspectat că a cumpărat un avion privat pentru Thaksin Shinawatra și pentru omul de afaceri cambodgian Yim Leak. Deputatul Rangsiman Rome și-a exprimat îngrijorarea că această rețea are legături cu miniștrii din noul guvern al Thailandei. Cu toate acestea, viceprim-ministrul și ministrul agriculturii, generalul Thammanat Prompao, a respins acest lucru.

Mediu masiv și responsabilitate

Odată cu arestarea a 11 persoane thailandeze, inclusiv a ministrului adjunct al finanțelor Vorapak Thanyawong, ancheta promite să ofere o perspectivă cuprinzătoare asupra posibilelor încălcări ale legii. Vorapak a confirmat că l-a consiliat pe Yim Leak, dar nu a fost implicat în nicio activitate de afaceri. „Efraudatorii ar putea folosi Thailanda ca bază de spălare a banilor”, a spus Sreeni, care a cerut o investigație amănunțită din partea autorităților thailandeze, în special a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC).

Această problemă are implicații largi pentru că nu este în joc doar sănătatea financiară a țării, ci și încrederea populației în sistemele de stat. The Știri Bangkok Biz rapoarte despre înființarea grupului de lucru „Conectează punctele” pentru a urmări fluxurile financiare misterioase. În ciuda conștientizării tot mai mari, răspunsul este perceput de mulți ca fiind prea lent. Preocupările cu privire la continuitatea și seriozitatea măsurilor sunt numeroase, întrucât problema există de ani de zile și a cauzat deja pagube economice semnificative.

Instituții financiare sub presiune

Sectorul financiar simte din ce în ce mai mult presiunea. Asociația Bancherilor Thai (TBA) a declarat în conformitate cu Sfat pentru Thailanda a trecut deja pe lista neagră a 15.000 de persoane și a blocat 34.000 de conturi bancare legate de frauda în call center. Noul sistem bazat pe inteligență artificială, fișierul de referință încrucișată (CRF), a fost utilizat din august pentru a identifica și a opri mai eficient activitățile frauduloase.

„Întârzierea înseamnă daune”, avertizează experții. Pierderile financiare masive ale consumatorilor și încălcările datelor cu caracter personal nu sunt doar tragedii izolate, ci evidențiază deficiențele structurale ale sistemului de protecție și aplicare. Thailanda trebuie să treacă în sfârșit către implementarea tehnologiilor avansate pentru monitorizarea în timp real a fluxurilor financiare. Este timpul ca toate ministerele și instituțiile relevante să lucreze într-o manieră coordonată pentru a combate serios riscul enorm prezentat de fraudători.