Fraude financeira na Tailândia: investigações revelam rede perigosa!

Fraude financeira na Tailândia: investigações revelam rede perigosa!

Uma complexa rede de fraude está actualmente a causar agitação em Banguecoque e a lançar uma sombra sobre a confiança nos sistemas financeiros tailandeses. Em 21 de outubro de 2025, a especialista financeira Sreeni Achavanantakul anunciou que suas investigações em uma rede conhecida como “มหากาพย์นายหน้า” (Epic Broker) continuam avançando. De acordo com relatos de Hoje Esta abordagem baseia-se em informações que o ex-jornalista Tom Wright coletou ao longo de dois anos.

O foco está nas conexões entre uma rede financeira sino-cambojana e políticos tailandeses. Entre os criticados está Benjamin Mauerberger, também conhecido como “Ben Smith”, suspeito de ter comprado um jato particular para Thaksin Shinawatra e o empresário cambojano Yim Leak. O deputado Rangsiman Rome expressou preocupação com o facto de esta rede ter ligações com ministros do novo governo da Tailândia. No entanto, o Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Agricultura, General Thammanat Prompao, rejeitou isto.

Grandes origens e responsabilidades

Com a prisão de 11 indivíduos tailandeses, incluindo o vice-ministro das Finanças, Vorapak Thanyawong, a investigação promete fornecer uma visão abrangente sobre possíveis violações da lei. Vorapak confirmou que aconselhou Yim Leak, mas não estava envolvido em nenhuma atividade comercial. “Os fraudadores poderiam usar a Tailândia como base para lavagem de dinheiro”, disse Sreeni, que pediu uma investigação completa por parte das autoridades tailandesas, especialmente a Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Esta questão tem amplas implicações porque não só está em jogo a saúde financeira do país, mas também a confiança da população nos sistemas estatais. O Notícias de negócios em Bangkok relata sobre a criação do grupo de trabalho “Ligue os Pontos” para rastrear fluxos financeiros misteriosos. Apesar da crescente consciencialização, a resposta é considerada por muitos como demasiado lenta. As preocupações com a continuidade e seriedade das medidas são inúmeras, pois o problema existe há anos e já causou danos económicos significativos.

Instituições financeiras sob pressão

O setor financeiro sente cada vez mais a pressão. A Thai Bankers Association (TBA) disse de acordo com Dica da Tailândia já colocou 15 mil pessoas na lista negra e bloqueou 34 mil contas bancárias vinculadas a fraudes em call centers. O novo sistema baseado em IA, o Arquivo de Referência Cruzada (CRF), tem sido usado desde agosto para identificar e impedir atividades fraudulentas de forma mais eficiente.

“Atraso significa prejuízo”, alertam especialistas. As enormes perdas financeiras dos consumidores e as violações de dados pessoais não são apenas tragédias isoladas, mas realçam as fraquezas estruturais do sistema de protecção e aplicação da lei. A Tailândia deve finalmente avançar no sentido da implementação de tecnologias avançadas para monitorização em tempo real dos fluxos financeiros. Chegou a hora de todos os ministérios e instituições relevantes trabalharem de forma coordenada para combater seriamente o enorme risco representado pelos fraudadores.