Oszustwa finansowe w Tajlandii: dochodzenie odkrywa niebezpieczną sieć!

Oszustwa finansowe w Tajlandii: dochodzenie odkrywa niebezpieczną sieć!

Złożona sieć oszustów wywołuje obecnie zamieszanie w Bangkoku i rzuca cień na zaufanie do tajskich systemów finansowych. 21 października 2025 r. ekspert finansowy Sreeni Achavanantakul ogłosiła, że ​​jej dochodzenie w sprawie sieci znanej jako „มหากาพย์นายหน้า” (Epic Broker) nadal postępuje. Według doniesień z Dzisiaj Podejście to opiera się na informacjach, które były dziennikarz Tom Wright zebrał przez dwa lata.

Koncentruje się na powiązaniach między chińsko-kambodżańską siecią finansową a tajskimi politykami. Wśród krytykowanych znajduje się Benjamin Mauerberger, znany również jako „Ben Smith”, podejrzany o zakup prywatnego odrzutowca dla Thaksina Shinawatry i kambodżańskiego biznesmena Yima Leaka. Poseł Rangsiman Rome wyraził obawy, że sieć ta ma powiązania z ministrami nowego rządu Tajlandii. Jednak wicepremier i minister rolnictwa, generał Thammanat Prompao, odrzucił to.

Ogromne doświadczenie i odpowiedzialność

Aresztowanie 11 Tajów, w tym wiceministra finansów Vorapaka Thanyawonga, dochodzenie ma zapewnić kompleksowy wgląd w możliwe naruszenia prawa. Vorapak potwierdził, że doradzał Yimowi Leakowi, ale nie był zaangażowany w żadną działalność gospodarczą. „Oszuści mogą wykorzystać Tajlandię jako bazę do prania pieniędzy” – stwierdziła Sreeni, która wezwała władze tajlandzkie, w szczególności Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), do dokładnego dochodzenia.

Kwestia ta ma szerokie implikacje, ponieważ stawką jest nie tylko kondycja finansowa kraju, ale także zaufanie społeczeństwa do systemów państwowych. The Wiadomości biznesowe z Bangkoku donosi o powołaniu grupy roboczej „Połącz kropki”, której zadaniem jest śledzenie tajemniczych przepływów finansowych. Pomimo rosnącej świadomości, reakcja jest przez wielu postrzegana jako zbyt powolna. Istnieje wiele obaw co do ciągłości i powagi środków, ponieważ problem istnieje od lat i spowodował już znaczne szkody gospodarcze.

Instytucje finansowe pod presją

Sektor finansowy coraz bardziej odczuwa presję. Tajskie Stowarzyszenie Bankierów (TBA) podało, że: Wskazówka dotycząca Tajlandii umieścił już na czarnej liście 15 000 osób i zablokował 34 000 rachunków bankowych powiązanych z oszustwami w call center. Od sierpnia nowy system oparty na sztucznej inteligencji, Cross-Reference File (CRF), jest używany w celu skuteczniejszego identyfikowania i powstrzymywania nieuczciwych działań.

„Opóźnienie oznacza szkody” – ostrzegają eksperci. Ogromne straty finansowe konsumentów i naruszenia ochrony danych osobowych to nie tylko odosobnione tragedie, ale uwydatniają strukturalne słabości systemu ochrony i egzekwowania prawa. Tajlandia musi wreszcie przejść w stronę wdrażania zaawansowanych technologii monitorowania przepływów finansowych w czasie rzeczywistym. Nadszedł czas, aby wszystkie właściwe ministerstwa i instytucje podjęły skoordynowaną pracę w celu poważnej walki z ogromnym ryzykiem stwarzanym przez oszustów.