Økonomisk svindel i Thailand: Undersøkelser avdekker farlig nettverk!

Økonomisk svindel i Thailand: Undersøkelser avdekker farlig nettverk!

Et komplekst svindelnettverk skaper for tiden oppsikt i Bangkok og kaster en skygge over tilliten til de thailandske finanssystemene. Den 21. oktober 2025 kunngjorde finansekspert Sreeni Achavanantakul at hennes undersøkelser av et nettverk kjent som "มหากาพย์นายหน้า" (Epic Broker) fortsetter å gå videre. I følge rapporter fra I dag Denne tilnærmingen er basert på informasjon som tidligere journalist Tom Wright samlet inn over to år.

Fokuset er på forbindelser mellom et kinesisk-kambodsjansk finansnettverk og thailandske politikere. Blant de kritiserte er Benjamin Mauerberger, også kjent som «Ben Smith», som er mistenkt for å ha kjøpt et privatfly til Thaksin Shinawatra og den kambodsjanske forretningsmannen Yim Leak. MP Rangsiman Roma uttrykte bekymring for at dette nettverket har bånd til ministre i Thailands nye regjering. Visestatsminister og landbruksminister general Thammanat Prompao avviste imidlertid dette.

Massiv bakgrunn og ansvar

Med arrestasjonen av 11 thailandske individer, inkludert visefinansminister Vorapak Thanyawong, lover etterforskningen å gi et omfattende innblikk i mulige brudd på loven. Vorapak bekreftet at han ga råd til Yim Leak, men at han ikke var involvert i noen forretningsaktiviteter. "Svindlere kan bruke Thailand som en hvitvaskingsbase," sa Sreeni, som ba om en grundig etterforskning av thailandske myndigheter, spesielt Securities and Exchange Commission (SEC).

Dette spørsmålet har omfattende implikasjoner fordi ikke bare landets økonomiske helse står på spill, men også befolkningens tillit til statlige systemer. De Bangkok Biz News rapporter om etableringen av «Connect the Dots»-arbeidsgruppen for å spore opp mystiske finansstrømmer. Til tross for den økende bevisstheten, oppleves responsen av mange som for langsom. Bekymringene for kontinuiteten og alvoret i tiltakene er mange, da problemet har eksistert i årevis og allerede har forårsaket betydelig økonomisk skade.

Finansinstitusjoner under press

Finanssektoren føler i økende grad presset. Thai Bankers Association (TBA) har sagt i følge Thailand tips har allerede svartelistet 15 000 personer og blokkert 34 000 bankkontoer knyttet til svindel med telefonsenter. Det nye AI-drevne systemet, Cross-Reference File (CRF), har blitt brukt siden august for mer effektivt å identifisere og stoppe uredelig aktivitet.

"Forsinkelse betyr skade," advarer eksperter. De enorme økonomiske tapene for forbrukere og brudd på personopplysninger er ikke bare isolerte tragedier, men fremhever de strukturelle svakhetene i beskyttelses- og håndhevingssystemet. Thailand må endelig gå mot å implementere avanserte teknologier for sanntidsovervåking av finansstrømmer. Det er på tide at alle relevante departementer og institusjoner jobber koordinert for på alvor å bekjempe den enorme risikoen svindlerne utgjør.