Finanšu krāpšana Taizemē: izmeklēšana atklāj bīstamu tīklu!

Finanšu krāpšana Taizemē: izmeklēšana atklāj bīstamu tīklu!

Sarežģīts krāpniecības tīkls pašlaik izraisa ažiotāžu Bangkokā un met ēnu uz uzticību Taizemes finanšu sistēmām. 2025. gada 21. oktobrī finanšu eksperte Sreeni Achavanantakul paziņoja, ka viņas izmeklēšana saistībā ar tīklu, kas pazīstams kā “มหากาพย์นายหน้า” (Epic Broker), turpinās. Saskaņā ar ziņojumiem no Šodien Šī pieeja ir balstīta uz informāciju, ko bijušais žurnālists Toms Raits savāca divu gadu laikā.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta saiknēm starp Ķīnas un Kambodžas finanšu tīklu un Taizemes politiķiem. Starp kritizētajiem ir Bendžamins Mauerbergers, pazīstams arī kā "Bens Smits", kurš tiek turēts aizdomās par privātas lidmašīnas iegādi Taksinam Šinavatram un Kambodžas uzņēmējam Jimam Līkam. Deputāts Rangsimans Rome pauda bažas, ka šim tīklam ir saites ar Taizemes jaunās valdības ministriem. Tomēr premjerministra vietnieks un lauksaimniecības ministrs ģenerālis Tammanats Prompao to noraidīja.

Liela pieredze un atbildība

Ar 11 Taizemes personu aizturēšanu, tostarp finanšu ministra vietnieku Vorapaku Taņavonu, izmeklēšana sola sniegt vispusīgu ieskatu par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Vorapaks apstiprināja, ka konsultēja Jimu Leku, taču nav iesaistīts nevienā biznesa darbībā. "Krāpnieki varētu izmantot Taizemi kā naudas atmazgāšanas bāzi," sacīja Sreeni, kurš aicināja Taizemes varas iestādes, īpaši Vērtspapīru un biržu komisiju (SEC), veikt rūpīgu izmeklēšanu.

Šim jautājumam ir plaša ietekme, jo uz spēles ir likta ne tikai valsts finansiālā veselība, bet arī iedzīvotāju uzticēšanās valsts sistēmām. The Bangkok Biz News ziņo par “Connect the Dots” darba grupas izveidi noslēpumainu finanšu plūsmu izsekošanai. Neraugoties uz pieaugošo informētību, daudzi atbildi uztver kā pārāk lēnu. Bažas par pasākumu pēctecību un nopietnību ir daudz, jo problēma pastāv jau gadiem un jau ir radījusi būtisku ekonomisku kaitējumu.

Finanšu iestādes zem spiediena

Finanšu sektors arvien vairāk izjūt spiedienu. Saskaņā ar informāciju Taizemes baņķieru asociācija (TBA). Taizeme Padoms jau ir iekļāvis melnajā sarakstā 15 000 cilvēku un bloķējis 34 000 bankas kontu, kas saistīti ar zvanu centra krāpšanu. Jaunā AI vadītā sistēma, Cross-Reference File (CRF), tiek izmantota kopš augusta, lai efektīvāk identificētu un apturētu krāpnieciskas darbības.

"Kavēšanās nozīmē bojājumus," brīdina eksperti. Milzīgie patērētāju finansiālie zaudējumi un personas datu pārkāpumi nav tikai atsevišķas traģēdijas, bet arī izceļ aizsardzības un izpildes sistēmas strukturālās nepilnības. Taizemei ​​beidzot ir jāvirzās uz progresīvu tehnoloģiju ieviešanu finanšu plūsmu uzraudzībai reāllaikā. Ir pienācis laiks visām attiecīgajām ministrijām un iestādēm saskaņoti strādāt, lai nopietni cīnītos ar milzīgo risku, ko rada krāpnieki.