Finansinis sukčiavimas Tailande: tyrimai atskleidžia pavojingą tinklą!

Finansinis sukčiavimas Tailande: tyrimai atskleidžia pavojingą tinklą!

Sudėtingas sukčiavimo tinklas šiuo metu kelia sumaištį Bankoke ir meta šešėlį pasitikėjimui Tailando finansų sistemomis. 2025 m. spalio 21 d. finansų ekspertė Sreeni Achavanantakul paskelbė, kad jos tyrimai dėl tinklo, žinomo kaip „มหากาพย์นายหน้า“ (Epic Broker), tęsiasi. Remiantis pranešimais iš Šiandien Šis požiūris pagrįstas informacija, kurią buvęs žurnalistas Tomas Wrightas rinko per dvejus metus.

Daugiausia dėmesio skiriama Kinijos ir Kambodžos finansų tinklo ir Tailando politikų ryšiams. Tarp kritikuojamų yra Benjaminas Mauerbergeris, taip pat žinomas kaip „Ben Smith“, kuris, kaip įtariama, įsigijo privatų lėktuvą Thaksinui Shinawatrai ir Kambodžos verslininkui Yimui Leakui. Parlamentaras Rangsimanas Rome išreiškė susirūpinimą, kad šis tinklas palaiko ryšius su naujosios Tailando vyriausybės ministrais. Tačiau ministro pirmininko pavaduotojas ir žemės ūkio ministras generolas Thammanat Prompao tai atmetė.

Didelis išsilavinimas ir atsakomybė

Sulaikius 11 Tailando asmenų, įskaitant finansų viceministrą Vorapaką Thanyawongą, tyrimas žada pateikti išsamią informaciją apie galimus įstatymų pažeidimus. Vorapakas patvirtino, kad konsultavo Yimą Leak, bet nedalyvavo jokioje verslo veikloje. „Sukčiai gali panaudoti Tailandą kaip pinigų plovimo bazę“, – sakė Sreeni, paraginęs Tailando valdžios institucijas, ypač Vertybinių popierių ir biržos komisiją (SEC), atlikti išsamų tyrimą.

Šis klausimas turi plačių pasekmių, nes rizikuojama ne tik šalies finansine būkle, bet ir gyventojų pasitikėjimu valstybės sistemomis. The Bankoko verslo naujienos praneša apie „Connect the Dots“ darbo grupės, skirtos paslaptingiems finansiniams srautams susekti, įkūrimą. Nepaisant augančio sąmoningumo, daugelis mano, kad reakcija yra per lėta. Susirūpinimas dėl priemonių tęstinumo ir rimtumo yra daug, nes problema egzistuoja daugelį metų ir jau padarė didelę ekonominę žalą.

Finansų institucijos patiria spaudimą

Finansų sektorius vis labiau jaučia spaudimą. Tai pranešė Tailando bankininkų asociacija (TBA). Tailando patarimas jau įtraukė 15 000 žmonių į juodąjį sąrašą ir užblokavo 34 000 banko sąskaitų, susijusių su skambučių centro sukčiavimu. Naujoji dirbtinio intelekto valdoma sistema, kryžminių nuorodų failas (CRF), naudojama nuo rugpjūčio, siekiant efektyviau nustatyti ir sustabdyti nesąžiningą veiklą.

„Vėlavimas reiškia žalą“, – perspėja ekspertai. Dideli vartotojų finansiniai nuostoliai ir asmens duomenų pažeidimai yra ne tik pavienės tragedijos, bet ir išryškina struktūrinius apsaugos ir vykdymo sistemos trūkumus. Tailandas pagaliau turi pereiti prie pažangių technologijų, skirtų finansinių srautų stebėjimui realiuoju laiku, diegimo. Atėjo laikas visoms atitinkamoms ministerijoms ir institucijoms koordinuotai dirbti rimtai kovoti su milžiniška sukčių keliama rizika.