Pénzügyi csalás Thaiföldön: A nyomozás veszélyes hálózatot tár fel!

Pénzügyi csalás Thaiföldön: A nyomozás veszélyes hálózatot tár fel!

Egy összetett csalóhálózat jelenleg felpörög Bangkokban, és árnyékot vet a thai pénzügyi rendszerekbe vetett bizalomra. 2025. október 21-én Sreeni Achavanantakul pénzügyi szakértő bejelentette, hogy az „มหากาพย์นายหน้า” (Epic Broker) néven ismert hálózattal kapcsolatos vizsgálatai tovább haladnak. -tól származó jelentések szerint Ma Ez a megközelítés Tom Wright volt újságíró által két éven keresztül összegyűjtött információkon alapul.

A hangsúly a kínai-kambodzsai pénzügyi hálózat és a thai politikusok közötti kapcsolatokon van. A kritizáltak között van Benjamin Mauerberger, más néven „Ben Smith”, akit azzal gyanúsítanak, hogy magánrepülőgépet vásárolt Thaksin Shinawatra és Yim Leak kambodzsai üzletember számára. Rangsiman Rome parlamenti képviselő aggodalmának adott hangot amiatt, hogy ez a hálózat kapcsolatban áll Thaiföld új kormányának minisztereivel. A miniszterelnök-helyettes és a mezőgazdasági miniszter Thammanat Prompao tábornok azonban ezt elutasította.

Hatalmas háttér és felelősség

11 thaiföldi személy letartóztatásával, köztük Vorapak Thanyawong pénzügyminiszter-helyettessel, a nyomozás azt ígéri, hogy átfogó betekintést nyújt a lehetséges törvénysértésekbe. Vorapak megerősítette, hogy tanácsot adott Yim Leaknek, de nem vett részt semmilyen üzleti tevékenységben. "A csalók pénzmosási bázisként használhatják Thaiföldet" - mondta Sreeni, aki alapos vizsgálatra szólította fel a thai hatóságokat, különösen az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletet (SEC).

Ennek a kérdésnek széles körű következményei vannak, mert nemcsak az ország pénzügyi egészsége forog kockán, hanem a lakosság állami rendszerekbe vetett bizalma is. A Bangkok Biz News beszámol a „Connect the Dots” munkacsoport létrehozásáról a rejtélyes pénzáramlások felkutatására. A növekvő tudatosság ellenére a választ sokan túl lassúnak tartják. Az intézkedések folyamatosságával és súlyosságával kapcsolatos aggályok számosak, hiszen a probléma évek óta fennáll, és már jelentős gazdasági károkat okozott.

Pénzügyi intézmények nyomás alatt

A pénzügyi szektor egyre jobban érzi a nyomást. A Thai Bankers Association (TBA) szerint Thaiföld Tipp már 15 000 embert feketelistára helyezett, és 34 000 bankszámlát zárolt le, amelyek a call centeres csaláshoz kapcsolódnak. Az új, mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer, a Cross-Reference File (CRF) augusztus óta használatos a csaló tevékenységek hatékonyabb azonosítására és megállítására.

„A késés kárt jelent” – figyelmeztetnek a szakértők. A fogyasztók hatalmas pénzügyi veszteségei és a személyes adatok megsértése nem csupán elszigetelt tragédiák, hanem rávilágítanak a védelmi és végrehajtási rendszer strukturális hiányosságaira. Thaiföldnek végre el kell mozdulnia a fejlett technológiák bevezetése felé a pénzáramlások valós idejű nyomon követésére. Itt az ideje, hogy minden érintett minisztérium és intézmény összehangolt módon dolgozzon a csalók által jelentett óriási kockázat komoly leküzdése érdekében.