Suche
Mein Konto
Financijske prijevare u Tajlandu: Istrage otkrile opasnu mrežu!
Financijski stručnjak Sreeni Achavanantakul prati mreže prijevara u Tajlandu koje koriste pranje novca i nezakonite financijske tokove.
Financijske prijevare u Tajlandu: Istrage otkrile opasnu mrežu!
Složena mreža prijevara trenutno izaziva pometnju u Bangkoku i baca sjenu na povjerenje u tajlandske financijske sustave. Dana 21. listopada 2025., financijska stručnjakinja Sreeni Achavanantakul objavila je da njezine istrage o mreži poznatoj kao "มหากาพย์นายหน้า" (Epic Broker) i dalje napreduju. Prema izvješćima iz Danas Ovaj pristup temelji se na informacijama koje je bivši novinar Tom Wright prikupljao tijekom dvije godine.
Fokus je na vezama između kinesko-kambodžanske financijske mreže i tajlandskih političara. Među onima koji su kritizirani je Benjamin Mauerberger, poznat i kao "Ben Smith", za kojeg se sumnja da je kupio privatni zrakoplov za Thaksina Shinawatru i kambodžanskog biznismena Yima Leaka. Zastupnik Rangsiman Rome izrazio je zabrinutost da ova mreža ima veze s ministrima u novoj vladi Tajlanda. Međutim, zamjenik premijera i ministar poljoprivrede general Thammanat Prompao odbio je to.
Veliko iskustvo i odgovornost
S uhićenjem 11 tajlandskih pojedinaca, uključujući zamjenika ministra financija Vorapaka Thanyawonga, istraga obećava da će pružiti sveobuhvatan uvid u moguća kršenja zakona. Vorapak je potvrdio da je savjetovao Yim Leak, ali nije bio uključen ni u kakve poslovne aktivnosti. "Prevaranti bi mogli koristiti Tajland kao bazu za pranje novca", rekao je Sreeni, koji je pozvao na temeljitu istragu tajlandskih vlasti, posebice Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC).
Ovo pitanje ima široke implikacije jer nije u pitanju samo financijsko zdravlje zemlje, već i povjerenje stanovništva u državne sustave. The Poslovne vijesti iz Bangkoka izvješćuje o osnivanju radne skupine “Connect the Dots” za praćenje tajanstvenih financijskih tokova. Unatoč sve većoj svijesti, odgovor mnogi doživljavaju presporom. Zabrinutost oko kontinuiteta i ozbiljnosti mjera je brojna, jer problem postoji već godinama i već je prouzročio znatne gospodarske štete.
Financijske institucije pod pritiskom
Financijski sektor sve više osjeća pritisak. Udruga tajlandskih bankara (TBA) rekla je prema Savjet za Tajland već je stavio na crnu listu 15.000 ljudi i blokirao 34.000 bankovnih računa povezanih s prijevarama u pozivnom centru. Novi sustav vođen umjetnom inteligencijom, Cross-Reference File (CRF), koristi se od kolovoza za učinkovitije prepoznavanje i zaustavljanje lažnih aktivnosti.
“Kašnjenje znači štetu”, upozoravaju stručnjaci. Masovni financijski gubici potrošača i povrede osobnih podataka nisu samo izolirane tragedije, već naglašavaju strukturne slabosti u sustavu zaštite i provedbe. Tajland konačno mora krenuti prema implementaciji naprednih tehnologija za praćenje financijskih tokova u stvarnom vremenu. Vrijeme je da se sva nadležna ministarstva i institucije koordiniranim radom ozbiljno suzbiju golemom riziku koji predstavljaju prevaranti.