Fraude financière en Thaïlande : les enquêtes révèlent un réseau dangereux !

Fraude financière en Thaïlande : les enquêtes révèlent un réseau dangereux !

Un réseau frauduleux complexe fait actuellement sensation à Bangkok et jette une ombre sur la confiance dans les systèmes financiers thaïlandais. Le 21 octobre 2025, l'expert financier Sreeni Achavanantakul a annoncé que ses enquêtes sur un réseau connu sous le nom de « มหากาพย์นายหน้า » (Epic Broker) continuaient d'avancer. Selon les rapports de Aujourd'hui Cette approche s'appuie sur les informations recueillies par l'ancien journaliste Tom Wright pendant deux ans.

L'accent est mis sur les liens entre un réseau financier sino-cambodgien et des hommes politiques thaïlandais. Parmi les personnes critiquées figure Benjamin Mauerberger, également connu sous le nom de « Ben Smith », soupçonné d'avoir acheté un jet privé pour Thaksin Shinawatra et l'homme d'affaires cambodgien Yim Leak. Le député Rangsiman Rome s'est dit préoccupé par le fait que ce réseau ait des liens avec les ministres du nouveau gouvernement thaïlandais. Cependant, le vice-Premier ministre et ministre de l'Agriculture, le général Thammanat Prompao, a rejeté cette proposition.

Expériences et responsabilités massives

Avec l'arrestation de 11 personnes thaïlandaises, dont le vice-ministre des Finances Vorapak Thanyawong, l'enquête promet de fournir un aperçu complet des éventuelles violations de la loi. Vorapak a confirmé qu'il avait conseillé Yim Leak mais qu'il n'était impliqué dans aucune activité commerciale. "Les fraudeurs pourraient utiliser la Thaïlande comme base de blanchiment d'argent", a déclaré Sreeni, qui a appelé à une enquête approfondie de la part des autorités thaïlandaises, en particulier de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cette question a de vastes implications car ce n'est pas seulement la santé financière du pays qui est en jeu, mais aussi la confiance de la population dans les systèmes étatiques. Le Actualités économiques de Bangkok fait état de la création du groupe de travail « Connect the Dots » pour traquer les mystérieux flux financiers. Malgré une prise de conscience croissante, la réponse est perçue par beaucoup comme trop lente. Les inquiétudes quant à la continuité et à la gravité des mesures sont nombreuses, car le problème existe depuis des années et a déjà causé des dommages économiques importants.

Les institutions financières sous pression

Le secteur financier ressent de plus en plus la pression. L'Association des banquiers thaïlandais (TBA) a déclaré, selon Astuce Thaïlande a déjà mis 15 000 personnes sur liste noire et bloqué 34 000 comptes bancaires liés à la fraude dans les centres d'appels. Le nouveau système basé sur l'IA, le Cross-Reference File (CRF), est utilisé depuis août pour identifier et arrêter plus efficacement les activités frauduleuses.

« Un retard signifie des dégâts », préviennent les experts. Les pertes financières massives des consommateurs et les violations de données personnelles ne sont pas seulement des tragédies isolées, mais mettent en évidence les faiblesses structurelles du système de protection et d’application des lois. La Thaïlande doit enfin s'orienter vers la mise en œuvre de technologies avancées pour le suivi en temps réel des flux financiers. Il est temps que tous les ministères et institutions concernés travaillent de manière coordonnée pour lutter sérieusement contre l'énorme risque posé par les fraudeurs.