Talouspetokset Thaimaassa: Tutkimukset paljastavat vaarallisen verkon!

Talouspetokset Thaimaassa: Tutkimukset paljastavat vaarallisen verkon!

Monimutkainen petosverkosto aiheuttaa tällä hetkellä kohua Bangkokissa ja heikentää luottamusta Thaimaan rahoitusjärjestelmiin. 21. lokakuuta 2025 talousasiantuntija Sreeni Achavanantakul ilmoitti, että hänen tutkimuksensa verkostoa, joka tunnetaan nimellä "มหากาพย์นายหน้า" (Epic Broker), etenee edelleen. Raporttien mukaan Tänään Tämä lähestymistapa perustuu tietoihin, joita entinen toimittaja Tom Wright keräsi kahden vuoden aikana.

Painopiste on kiinalais-kambodžalaisen finanssiverkoston ja thaimaalaisten poliitikkojen välisissä yhteyksissä. Kritisoitujen joukossa on Benjamin Mauerberger, joka tunnetaan myös nimellä "Ben Smith", jonka epäillään ostaneen yksityisen lentokoneen Thaksin Shinawatralle ja kambodžalaiselle liikemies Yim Leakille. Kansanedustaja Rangsiman Rome ilmaisi huolensa siitä, että tällä verkostolla on siteitä Thaimaan uuden hallituksen ministereihin. Varapääministeri ja maatalousministeri kenraali Thammanat Prompao kuitenkin torjui tämän.

Valtava tausta ja vastuullisuus

Kun 11 thaimaalaista henkilöä, mukaan lukien varavaltiovarainministeri Vorapak Thanyawong, pidätettiin, tutkinta lupaa tarjota kattavan käsityksen mahdollisista lainrikkomuksista. Vorapak vahvisti neuvoneensa Yim Leakia, mutta ei ollut mukana missään liiketoiminnassa. "Pettäjät voivat käyttää Thaimaata rahanpesun tukikohtana", sanoi Sreeni, joka vaati Thaimaan viranomaisia, erityisesti Securities and Exchange Commissionia (SEC), perusteellista tutkintaa.

Tällä ongelmalla on laajat seuraukset, koska vaakalaudalla ei ole vain maan taloudellinen tilanne, vaan myös väestön luottamus valtion järjestelmiin. The Bangkok Biz News raportoi "Connect the Dots" -työryhmän perustamisesta salaperäisten rahavirtojen jäljittämiseksi. Kasvavasta tietoisuudesta huolimatta monet pitävät reagointia liian hitaana. Huoli toimenpiteiden jatkuvuudesta ja vakavuudesta on lukuisa, sillä ongelma on ollut olemassa vuosia ja se on jo aiheuttanut merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

Rahoituslaitokset paineen alla

Rahoitussektori tuntee yhä enemmän painetta. Thai Bankers Association (TBA) on sanonut mukaan Thaimaa Vinkki on jo lisännyt mustalle listalle 15 000 ihmistä ja estänyt 34 000 puhelinpalvelupetokseen liittyvää pankkitiliä. Uutta tekoälyyn perustuvaa järjestelmää, Cross-Reference File (CRF), on käytetty elokuusta lähtien tehokkaampaan vilpillisen toiminnan tunnistamiseen ja lopettamiseen.

"Viive tarkoittaa vahinkoa", varoittavat asiantuntijat. Kuluttajien massiiviset taloudelliset menetykset ja henkilötietojen loukkaukset eivät ole vain yksittäisiä tragedioita, vaan ne korostavat suoja- ja täytäntöönpanojärjestelmän rakenteellisia heikkouksia. Thaimaan on vihdoin siirryttävä edistyneen teknologian käyttöönottoon rahavirtojen reaaliaikaista seurantaa varten. Kaikkien asiaan liittyvien ministeriöiden ja laitosten on aika toimia koordinoidusti torjuakseen vakavasti huijareiden aiheuttamaa valtavaa riskiä.