Finantspettused Tais: juurdlused paljastavad ohtliku võrgu!

Finantspettused Tais: juurdlused paljastavad ohtliku võrgu!

Keeruline pettuste võrgustik tekitab praegu Bangkokis segadust ja heidab varju Tai finantssüsteemide usaldusele. 21. oktoobril 2025 teatas finantsekspert Sreeni Achavanantakul, et tema uurimised võrgustiku „มหากาพย์นายหน้า” (Epic Broker) nime all edenevad. Vastavalt aruannetele alates Täna See lähenemisviis põhineb teabel, mida endine ajakirjanik Tom Wright kogus kahe aasta jooksul.

Tähelepanu keskmes on sidemed Hiina-Kambodža finantsvõrgustiku ja Tai poliitikute vahel. Kritiseeritute hulgas on Benjamin Mauerberger, tuntud ka kui "Ben Smith", keda kahtlustatakse eralennuki ostmises Thaksin Shinawatrale ja Kambodža ärimehele Yim Leakile. Parlamendisaadik Rangsiman Rome väljendas muret, et sellel võrgustikul on sidemed Tai uue valitsuse ministritega. Asepeaminister ja põllumajandusminister kindral Thammanat Prompao lükkas selle aga tagasi.

Suur taust ja vastutus

11 Tai isiku, sealhulgas aserahandusministri Vorapak Thanyawong vahistamise tõttu lubab uurimine anda põhjaliku ülevaate võimalikest seaduserikkumistest. Vorapak kinnitas, et nõustas Yim Leaki, kuid ei olnud seotud ühegi äritegevusega. "Petturid võivad kasutada Taid rahapesu baasina," ütles Sreeni, kes kutsus üles Tai ametivõime, eriti väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) põhjalikku uurimist.

Sellel teemal on ulatuslik mõju, sest kaalul pole mitte ainult riigi rahaline tervis, vaid ka elanikkonna usaldus riigisüsteemide vastu. The Bangkok Bizi uudised aruanded töörühma "Connect the Dots" loomisest, et leida jälile salapärastele rahavoogudele. Vaatamata kasvavale teadlikkusele tajuvad paljud reageerimist liiga aeglasena. Mure meetmete järjepidevuse ja tõsiduse pärast on arvukas, kuna probleem on eksisteerinud aastaid ja on juba põhjustanud märkimisväärset majanduslikku kahju.

Finantsasutused surve all

Finantssektor tunneb järjest enam survet. Tai Pankurite Liit (TBA) teatas vastavalt Tai näpunäide on juba kandnud musta nimekirja 15 000 inimest ja blokeerinud 34 000 pangakontot, mis on seotud kõnekeskuse pettusega. Uut tehisintellekti juhitavat süsteemi, Cross-Reference File (CRF) on kasutatud alates augustist pettuse tõhusamaks tuvastamiseks ja peatamiseks.

"Hilinemine tähendab kahju," hoiatavad eksperdid. Tarbijate tohutud rahalised kahjud ja isikuandmetega seotud rikkumised ei ole lihtsalt üksikud tragöödiad, vaid toovad esile kaitse- ja jõustamissüsteemi struktuursed nõrkused. Tai peab lõpuks liikuma arenenud tehnoloogiate kasutuselevõtu suunas rahavoogude reaalajas jälgimiseks. Kõigil asjassepuutuvatel ministeeriumidel ja asutustel on aeg teha koordineeritud tööd, et tõsiselt võidelda petturitest tuleneva tohutu riskiga.