Οικονομική απάτη στην Ταϊλάνδη: Οι έρευνες αποκαλύπτουν επικίνδυνο δίκτυο!

Οικονομική απάτη στην Ταϊλάνδη: Οι έρευνες αποκαλύπτουν επικίνδυνο δίκτυο!

Ένα πολύπλοκο δίκτυο απάτης προκαλεί αυτή τη στιγμή σάλο στην Μπανγκόκ και σκιάζει την εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά συστήματα της Ταϊλάνδης. Στις 21 Οκτωβρίου 2025, η οικονομική εμπειρογνώμονας Sreeni Achavanantakul ανακοίνωσε ότι οι έρευνές της σε ένα δίκτυο γνωστό ως "มหากาพย์นายหน้า" (Epic Broker) συνεχίζουν να προχωρούν. Σύμφωνα με αναφορές από Σήμερα Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε πληροφορίες που συνέλεξε ο πρώην δημοσιογράφος Tom Wright για δύο χρόνια.

Η εστίαση είναι στις συνδέσεις μεταξύ ενός κινεζο-καμποτζιανού χρηματοοικονομικού δικτύου και των Ταϊλανδών πολιτικών. Μεταξύ αυτών που επικρίθηκαν είναι ο Benjamin Mauerberger, γνωστός και ως «Ben Smith», ο οποίος είναι ύποπτος ότι αγόρασε ένα ιδιωτικό τζετ για τον Thaksin Shinawatra και τον επιχειρηματία Yim Leak από την Καμπότζη. Ο βουλευτής Rangsiman Rome εξέφρασε ανησυχίες ότι αυτό το δίκτυο έχει δεσμούς με υπουργούς της νέας κυβέρνησης της Ταϊλάνδης. Ωστόσο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Γεωργίας στρατηγός Θαμανάτ Προμπάο το απέρριψε.

Τεράστιο υπόβαθρο και υπευθυνότητα

Με τη σύλληψη 11 ατόμων από την Ταϊλάνδη, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Vorapak Thanyawong, η έρευνα υπόσχεται να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για πιθανές παραβιάσεις του νόμου. Ο Vorapak επιβεβαίωσε ότι συμβούλεψε τον Yim Leak αλλά δεν συμμετείχε σε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. «Οι απατεώνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την Ταϊλάνδη ως βάση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», είπε ο Sreeni, ο οποίος ζήτησε διεξοδική έρευνα από τις αρχές της Ταϊλάνδης, ιδιαίτερα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Αυτό το ζήτημα έχει ευρείες επιπτώσεις, διότι δεν διακυβεύεται μόνο η οικονομική υγεία της χώρας, αλλά και η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα κρατικά συστήματα. Ο Νέα της Μπανγκόκ Μπιζ εκθέσεις σχετικά με τη σύσταση της ομάδας εργασίας «Connect the Dots» για τον εντοπισμό μυστηριωδών χρηματοοικονομικών ροών. Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, η ανταπόκριση γίνεται αντιληπτή από πολλούς ως πολύ αργή. Οι ανησυχίες για τη συνέχεια και τη σοβαρότητα των μέτρων είναι πολλές, καθώς το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια και έχει ήδη προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημιά.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό πίεση

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αισθάνεται όλο και περισσότερο την πίεση. Η Ένωση Τραπεζιτών της Ταϊλάνδης (TBA) είπε σύμφωνα με Συμβουλή Ταϊλάνδης έχει ήδη βάλει στη μαύρη λίστα 15.000 άτομα και έχει μπλοκάρει 34.000 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με απάτες τηλεφωνικών κέντρων. Το νέο σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, το Αρχείο Διασταυρούμενης Αναφοράς (CRF), χρησιμοποιείται από τον Αύγουστο για τον πιο αποτελεσματικό εντοπισμό και τον τερματισμό της δόλιας δραστηριότητας.

«Η καθυστέρηση σημαίνει ζημιά», προειδοποιούν οι ειδικοί. Οι μαζικές οικονομικές απώλειες των καταναλωτών και οι παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων δεν είναι απλώς μεμονωμένες τραγωδίες, αλλά υπογραμμίζουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες στο σύστημα προστασίας και επιβολής. Η Ταϊλάνδη πρέπει επιτέλους να προχωρήσει προς την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών σε πραγματικό χρόνο. Είναι καιρός όλα τα αρμόδια υπουργεία και φορείς να εργαστούν συντονισμένα για την σοβαρή καταπολέμηση του τεράστιου κινδύνου που ενέχουν οι απατεώνες.