Finansielt bedrageri i Thailand: Undersøgelser afslører farligt netværk!

Finansielt bedrageri i Thailand: Undersøgelser afslører farligt netværk!

Et komplekst svindelnetværk skaber i øjeblikket opsigt i Bangkok og kaster en skygge over tilliden til de thailandske finanssystemer. Den 21. oktober 2025 meddelte finansekspert Sreeni Achavanantakul, at hendes undersøgelser af et netværk kendt som "มหากาพย์นายหน้า" (Epic Broker) fortsætter med at skride frem. Ifølge rapporter fra I dag Denne tilgang er baseret på oplysninger, som den tidligere journalist Tom Wright har indsamlet over to år.

Fokus er på forbindelser mellem et kinesisk-cambodjansk finansnetværk og thailandske politikere. Blandt de kritiserede er Benjamin Mauerberger, også kendt som "Ben Smith", der er mistænkt for at have købt et privatfly til Thaksin Shinawatra og den cambodjanske forretningsmand Yim Leak. MP Rangsiman Rome udtrykte bekymring for, at dette netværk har bånd til ministre i Thailands nye regering. Men vicepremierminister og landbrugsminister general Thammanat Prompao afviste dette.

Massiv baggrund og ansvar

Med anholdelsen af ​​11 thailandske personer, herunder vicefinansminister Vorapak Thanyawong, lover efterforskningen at give et omfattende indblik i mulige overtrædelser af loven. Vorapak bekræftede, at han rådgav Yim Leak, men ikke var involveret i nogen forretningsaktiviteter. "Svindlere kunne bruge Thailand som en hvidvaskningsbase," sagde Sreeni, som opfordrede til en grundig undersøgelse fra thailandske myndigheder, især Securities and Exchange Commission (SEC).

Dette spørgsmål har vidtrækkende konsekvenser, fordi ikke kun landets økonomiske sundhed er på spil, men også befolkningens tillid til statssystemer. De Bangkok Biz News rapporter om etableringen af ​​"Connect the Dots"-arbejdsgruppen for at spore mystiske pengestrømme. På trods af den voksende bevidsthed opfattes responsen af ​​mange som for langsom. Bekymringerne om foranstaltningernes kontinuitet og alvor er talrige, da problemet har eksisteret i årevis og allerede har forårsaget betydelig økonomisk skade.

Finansielle institutioner under pres

Den finansielle sektor mærker i stigende grad presset. Thai Bankers Association (TBA) har sagt ifølge Thailand tip har allerede sortlistet 15.000 personer og blokeret 34.000 bankkonti, der er forbundet med svindel med callcenter. Det nye AI-drevne system, Cross-Reference File (CRF), er blevet brugt siden august til mere effektivt at identificere og stoppe svigagtig aktivitet.

"Forsinkelse betyder skade," advarer eksperter. De massive økonomiske tab for forbrugerne og brud på persondatasikkerheden er ikke bare isolerede tragedier, men fremhæver de strukturelle svagheder i beskyttelses- og håndhævelsessystemet. Thailand skal endelig gå i retning af at implementere avancerede teknologier til realtidsovervågning af finansielle strømme. Det er på tide, at alle relevante ministerier og institutioner arbejder koordineret for seriøst at bekæmpe den enorme risiko, som svindlere udgør.