Finanční podvody v Thajsku: Vyšetřování odhaluje nebezpečnou síť!

Finanční podvody v Thajsku: Vyšetřování odhaluje nebezpečnou síť!

Složitá podvodná síť v současnosti vyvolává v Bangkoku rozruch a vrhá stín na důvěru v thajské finanční systémy. Dne 21. října 2025 finanční expertka Sreeni Achavanantakul oznámila, že její vyšetřování sítě známé jako „มหากาพย์นายหน้า“ (Epic Broker) pokračuje. Podle zpráv z Dnes Tento přístup je založen na informacích, které bývalý novinář Tom Wright shromáždil během dvou let.

Důraz je kladen na spojení mezi čínsko-kambodžskou finanční sítí a thajskými politiky. Mezi kritizovanými je Benjamin Mauerberger, známý také jako „Ben Smith“, který je podezřelý, že koupil soukromé letadlo pro Thaksina Shinawatru a kambodžského podnikatele Yima Leaka. Poslanec Rangsiman Řím vyjádřil obavy, že tato síť má vazby na ministry v nové thajské vládě. Místopředseda vlády a ministr zemědělství generál Thammanat Prompao to ale odmítl.

Masivní zázemí a zodpovědnost

Zatčením 11 thajských osob, včetně náměstka ministra financí Vorapaka Thanyawonga, vyšetřování slibuje poskytnout komplexní pohled na možná porušení zákona. Vorapak potvrdil, že radil Yim Leakovi, ale nebyl zapojen do žádných obchodních aktivit. "Podvodníci by mohli využít Thajsko jako základnu pro praní špinavých peněz," řekl Sreeni, který vyzval k důkladnému vyšetřování ze strany thajských úřadů, zejména Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).

Tato otázka má široké důsledky, protože v sázce není jen finanční zdraví země, ale také důvěra obyvatelstva ve státní systémy. The Bangkok Biz News informuje o zřízení pracovní skupiny „Connect the Dots“, která má vystopovat záhadné finanční toky. I přes rostoucí povědomí je reakce mnohými vnímána jako příliš pomalá. Obavy o kontinuitu a závažnost opatření jsou četné, protože problém existuje již léta a již způsobil značné hospodářské škody.

Finanční instituce pod tlakem

Finanční sektor stále více pociťuje tlak. Oznámila to Asociace thajských bankéřů (TBA). Tip pro Thajsko zařadila na černou listinu již 15 000 lidí a zablokovala 34 000 bankovních účtů spojených s podvody v call centru. Nový systém řízený umělou inteligencí, Cross-Reference File (CRF), se od srpna používá k efektivnější identifikaci a zastavení podvodných aktivit.

"Zpoždění znamená poškození," varují odborníci. Masivní finanční ztráty spotřebitelů a narušení osobních údajů nejsou jen ojedinělými tragédiemi, ale poukazují na strukturální nedostatky v systému ochrany a prosazování. Thajsko musí konečně přejít k implementaci pokročilých technologií pro sledování finančních toků v reálném čase. Je načase, aby všechna příslušná ministerstva a instituce koordinovaným způsobem bojovaly proti obrovskému riziku, které podvodníci představují.