Финансови измами в Тайланд: Разследванията разкриват опасна мрежа!

Финансови измами в Тайланд: Разследванията разкриват опасна мрежа!

Сложна мрежа за измами в момента предизвиква смут в Банкок и хвърля сянка върху доверието във финансовите системи на Тайланд. На 21 октомври 2025 г. финансовият експерт Сриени Ачаванантакул обяви, че нейните разследвания на мрежа, известна като „มหากาพย์นายหน้า“ (Epic Broker), продължават да напредват. Според съобщения от Днес Този подход се основава на информация, която бившият журналист Том Райт е събирал в продължение на две години.

Фокусът е върху връзките между китайско-камбоджанска финансова мрежа и тайландски политици. Сред критикуваните е Бенджамин Мауербергер, известен също като „Бен Смит“, който е заподозрян, че е закупил частен самолет за Таксин Шинаватра и камбоджанския бизнесмен Йим Лийк. Депутатът Рангсиман Рим изрази опасения, че тази мрежа има връзки с министри в новото правителство на Тайланд. Вицепремиерът и министър на земеделието генерал Таманат Промпао обаче отхвърли това.

Огромен опит и отговорност

С ареста на 11 тайландски лица, включително заместник-министъра на финансите Ворапак Танявонг, разследването обещава да предостави цялостна представа за възможните нарушения на закона. Ворапак потвърди, че е съветвал Yim Leak, но не е участвал в никакви бизнес дейности. „Измамниците биха могли да използват Тайланд като база за пране на пари“, каза Срини, който призова за задълбочено разследване от страна на тайландските власти, особено от Комисията по ценни книжа и борси (SEC).

Този въпрос има широко значение, тъй като е заложено не само финансовото здраве на страната, но и доверието на населението в държавните системи. The Бизнес новини от Банкок докладва за създаването на работна група „Свързване на точките“ за проследяване на мистериозни финансови потоци. Въпреки нарастващата осведоменост, реакцията се възприема от мнозина като твърде бавна. Притесненията относно приемствеността и сериозността на мерките са многобройни, тъй като проблемът съществува от години и вече нанесе значителни икономически щети.

Финансовите институции под натиск

Финансовият сектор все повече усеща натиска. Асоциацията на тайландските банкери (TBA) каза според Съвет за Тайланд вече постави в черния списък 15 000 души и блокира 34 000 банкови сметки, свързани с измами в кол център. Новата система, управлявана от AI, Cross-Reference File (CRF), се използва от август за по-ефективно идентифициране и спиране на измамни дейности.

„Забавянето означава щети“, предупреждават експерти. Масовите финансови загуби на потребителите и нарушенията на сигурността на личните данни не са само изолирани трагедии, но подчертават структурните слабости в системата за защита и правоприлагане. Тайланд трябва най-накрая да премине към внедряване на модерни технологии за наблюдение в реално време на финансовите потоци. Време е всички ресорни министерства и институции да работят координирано, за да се борят сериозно с огромния риск от измамниците.