الاحتيال المالي في تايلاند: التحقيقات تكشف شبكة خطيرة!

الاحتيال المالي في تايلاند: التحقيقات تكشف شبكة خطيرة!

تثير شبكة احتيال معقدة حاليًا ضجة في بانكوك وتلقي بظلالها على الثقة في الأنظمة المالية التايلاندية. في 21 أكتوبر 2025، أعلنت الخبيرة المالية سريني أتشافانانتاكول أن تحقيقاتها في شبكة تُعرف باسم "มหากาพย์nnyายหн้า" (Epic Broker) مستمرة في التقدم. وفقا لتقارير من اليوم يعتمد هذا النهج على المعلومات التي جمعها الصحفي السابق توم رايت على مدى عامين.

وينصب التركيز على الروابط بين الشبكة المالية الصينية الكمبودية والسياسيين التايلانديين. ومن بين المنتقدين بنيامين ماوربيرجر، المعروف أيضاً باسم "بن سميث"، والذي يشتبه في أنه اشترى طائرة خاصة لتاكسين شيناواترا ورجل الأعمال الكمبودي يم ليك. وأعرب النائب رانغسيمان روما عن مخاوفه من أن تكون لهذه الشبكة علاقات مع وزراء في الحكومة التايلاندية الجديدة. إلا أن نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الجنرال ثمانات برومباو رفض ذلك.

خلفيات ضخمة والمسؤولية

ومع إلقاء القبض على 11 تايلاندياً، بما في ذلك نائب وزير المالية فوراباك تانياوونج، يَعِد التحقيق بتقديم رؤية شاملة للانتهاكات المحتملة للقانون. وأكد فوراباك أنه قدم المشورة لـ Yim Leak لكنه لم يشارك في أي أنشطة تجارية. وقال سريني، الذي دعا إلى إجراء تحقيق شامل من قبل السلطات التايلاندية، وخاصة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC): "يمكن للمحتالين استخدام تايلاند كقاعدة لغسل الأموال".

ولهذه القضية آثار واسعة النطاق، لأن الصحة المالية للبلاد ليست فقط على المحك، بل وأيضاً ثقة السكان في أنظمة الدولة. ال بانكوك بيز نيوز تقارير عن إنشاء مجموعة عمل “ربط النقاط” لتعقب التدفقات المالية الغامضة. وعلى الرغم من الوعي المتزايد، يرى الكثيرون أن الاستجابة بطيئة للغاية. والمخاوف بشأن استمرارية وجدية الإجراءات عديدة، فالمشكلة موجودة منذ سنوات وتسببت بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة.

المؤسسات المالية تحت الضغط

ويشعر القطاع المالي بالضغط بشكل متزايد. قالت جمعية المصرفيين التايلانديين (TBA) وفقًا لما ذكرته نصيحة تايلاند قامت بالفعل بإدراج 15000 شخص في القائمة السوداء وحظرت 34000 حساب مصرفي مرتبط بالاحتيال في مركز الاتصال. تم استخدام النظام الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، وهو الملف المرجعي المرجعي (CRF)، منذ أغسطس لتحديد الأنشطة الاحتيالية وإيقافها بشكل أكثر كفاءة.

ويحذر الخبراء من أن "التأخير يعني الضرر". إن الخسائر المالية الهائلة للمستهلكين وانتهاكات البيانات الشخصية ليست مجرد مآسي معزولة، ولكنها تسلط الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في نظام الحماية والإنفاذ. ويتعين على تايلاند أن تتحرك أخيراً نحو تطبيق التكنولوجيات المتقدمة لرصد التدفقات المالية في الوقت الحقيقي. لقد حان الوقت لكي تعمل جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بطريقة منسقة للتصدي بجدية للمخاطر الهائلة التي يشكلها المحتالون.